СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного Общества «Руднялен»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 216790, Смоленская область,            

                    г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 34

Приглашаем наших акционеров принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества, которое состоится "20" июня 2023 г. в 12 часов по адресу: 216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 34, АО «Руднялен».

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 11 ч.00 мин.

Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - "26" мая 2023 г.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, ген. директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность.

Повестка дня:

1. Избрание председателя годового Общего собрания;

2. Избрание секретаря годового Общего собрания;

3. Об избрании Ревизионной комиссии  Общества;

4. Об утверждении аудитора Общества;

5. Об утверждении годового отчета;

6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества, на 31 декабря 2022 года.;

7. О распределении прибылей и убытков Общества, о выплате дивидендов за 2022 год.

Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "26" мая 2023 г.

Лица, зарегистрированные в реестре акционеров Общества и обладающие не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения общего собрания:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию Общества;

- годовой отчет Общества;

- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества;

- наличие (отсутствие) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

- другие сведения в соответствии с действующим законодательством.

С указанной информацией акционеры могут ознакомиться по адресу:

216790, Смоленская область, г. Рудня, ул. Льнозаводская, д. 34, АО «Руднялен».

Генеральный директор  АО "Руднялен"      Андрейчиков Н. Е./_____________                       

                                                                                                                      (Ф.И.О.)                                    (подпись)

    "25" мая 2023 г.